???????中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司
(資料圖片)
???關(guān)于公司第六屆董事會第二十次臨時會議相關(guān)議案的
??????????????獨(dú)立董事意見
??根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件和《中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有
限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，我們作為中文天地出版?zhèn)?/p>
媒集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）的獨(dú)立董事，在審閱有關(guān)資料和聽取相
關(guān)匯報(bào)后，對公司第六屆董事會第八次會議審議的相關(guān)議案，出具如下專項(xiàng)說
明及獨(dú)立意見：
??一、審議通過《關(guān)于全資子公司申請對外投資額度的議案》的意見
??公司在召開董事會前向我們提供了相關(guān)資料，并就董事會授權(quán)藍(lán)海國投對
外投資額度事項(xiàng)進(jìn)行了充分必要的溝通。經(jīng)核查，我們認(rèn)為在保證公司日常經(jīng)
營資金需求和資金安全的前提下，授權(quán)藍(lán)海國投使用不超過?7.00?億元進(jìn)行股權(quán)
投資和證券投資業(yè)務(wù)，該行為不存在損害公司及全體股東利益的情形，一致同
意將該議案提交公司董事會審議。公司董事會在審議該議案時，審議程序符合
法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，且公司及藍(lán)海國投已充分建
立投資管理機(jī)制并制定行之有效的內(nèi)控管理措施，以嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，
因此我們同意該議案。
?(此頁無正文，為中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司第六屆董事會第二十
次臨時會議相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見簽字頁)
?獨(dú)立董事：李漢國、黃倬楨、彭中天、涂書田、廖縣生
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