佛山電器照明股份有限公司

【資料圖】

 獨(dú)立董事對(duì)公司 2022 年度報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

等相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為佛山電器照明股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

             ）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第九屆董事會(huì)

第四十次會(huì)議審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、對(duì)公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)、資金需求、

股東回報(bào)等各種因素，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合《公司法》

                             、

《公司章程》

     、公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）》中關(guān)

于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同

意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

  二、對(duì) 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司已建立了健全的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和

監(jiān)管部門的要求，內(nèi)部控制機(jī)制完整、合理、有效。內(nèi)部控制體系貫

穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)出售、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)

外投資、信息披露和重大事項(xiàng)等活動(dòng)方面的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有

效，能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行。我們認(rèn)為，公司的內(nèi)部控制

是有效的，能夠有效防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)

告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

  三、對(duì)公司資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  報(bào)告期內(nèi)，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性

占用公司資金的情況，亦不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的控股

股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。

  報(bào)告期內(nèi)，除公司控股子公司南寧燎旺及其全資子公司之間互相

存在擔(dān)保，公司控股子公司國(guó)星光電對(duì)其全資子公司國(guó)星半導(dǎo)體擔(dān)保

外，公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保的情況。南寧燎旺及其全資子公司之間

的部分互相擔(dān)保在公司收購(gòu)南寧燎旺之前已發(fā)生，國(guó)星光電對(duì)其全資

子公司國(guó)星半導(dǎo)體的擔(dān)保在公司收購(gòu)國(guó)星光電之前已發(fā)生，其余擔(dān)保

均已履行了審議程序并進(jìn)行了披露，公司不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的情

形。

  四、對(duì)與廣晟財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司與廣晟財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)存款業(yè)務(wù)定價(jià)公平、合理，沒(méi)有損害

公司的利益。廣晟財(cái)務(wù)公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，能較

好的控制風(fēng)險(xiǎn)。本公司與財(cái)務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存款業(yè)務(wù)目前不存

在重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

  五、對(duì)同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司因同一控制下企業(yè)合并所進(jìn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)追溯調(diào)整符

合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)

務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)地反映公司了財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次追溯調(diào)整

相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形，同意公司本次

追溯調(diào)整。

  六、對(duì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公

司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定進(jìn)行的，計(jì)提依據(jù)充分，程序合法，計(jì)提后能

更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股

東利益的情形，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  七、對(duì)修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的獨(dú)立意見(jiàn)

  本次修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》是根據(jù)《公司法》

                       《證券法》

                           《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章

程的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行修訂。修訂的相關(guān)條款內(nèi)容符

合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司治理的需要，符合所有股東的合

法權(quán)益，不存在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會(huì)對(duì)該議

案的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我

們同意本次修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

                ，并同意將此議案提交公司股

東大會(huì)審議。

  八、對(duì)修訂《領(lǐng)導(dǎo)班子人員薪酬管理辦法》的獨(dú)立意見(jiàn)

  本次修訂的《領(lǐng)導(dǎo)班子人員薪酬管理辦法》是依據(jù)公司效益與個(gè)

人薪酬相結(jié)合等原則制定的，符合相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，不存

在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會(huì)對(duì)該議案的審議、表

決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司本

次修訂《領(lǐng)導(dǎo)班子人員薪酬管理辦法》

                ，并同意將此議案提交公司股

東大會(huì)審議。

  九、對(duì)公司未來(lái)三年（2024-2026 年）股東回報(bào)規(guī)劃的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次制定的《未來(lái)三年（2024-2026 年）股東回報(bào)規(guī)劃》符

合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

                         （證監(jiān)會(huì)公告

[2022]3 號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況和對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，有利于增

強(qiáng)公司利潤(rùn)分配的透明度，完善和健全公司利潤(rùn)分配的決策和監(jiān)督機(jī)

制，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

同意公司制定的《未來(lái)三年（2024-2026 年）股東回報(bào)規(guī)劃》，并同

意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《佛山電器照明股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2022

年度報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：李 希元 張仁壽   竇林平

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